Тюменские налоговики предотвратили крупную аферу

Крупную аферу удалось предотвратить инспекторам Федеральной налоговой службы по Тюменской области при проведении камеральной проверки налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2011 года, представленной спустя три года после представления первичной. Установлено злоупотребление со стороны руководителя ООО "А" правом на заявление возмещения НДС из бюджета.

Налогоплательщиком в налоговой декларации были отражены заведомо ложные сведения о совершении операций по приобретению крупной партии различных товаров на общую сумму 111,8 млн рублей, в том числе НДС 17 млн рублей.  

Однако преступный умысел, направленный на хищение из бюджета денежных средств в особо крупном размере, не был доведен до конца. Налоговым органом установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном предъявлении возмещения НДС из бюджета. По результатам проверки вынесено решение об отказе в возмещении НДС полностью.

Необоснованное предъявление к возмещению НДС в сумме 17 млн рублей, подтверждено решением Арбитражного суда Тюменской области, постановлением 8 Арбитражного апелляционного суда.

Материалы проверки переданы в Следственное управление следственного комитета  Российской Федерации по Тюменской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении руководителя ООО "А", сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по Тюменской области.