В России запускают платформу "Знай своего клиента" для кредитных организаций

Тестирование платформы "Знай своего клиента" с кредитными организациями начал Банк России.

Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям, сообщает Банк России.