В Тюмени будут судить фиктивного предпринимателя

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый за денежное вознаграждение стал подставным лицом и фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Став номинальным предпринимателем и зная, что фактически финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет, в апреле и мае 2019 года тюменец открыл в банках Тюмени пять расчетных счетов.

Получив электронные логины и пароли, позволяющие осуществлять операции со счетами, обвиняемый незаконно передал их знакомой за вознаграждение, что повлекло противоправные финансовые операции и вывод средств в неконтролируемый оборот, сообщает прокуратура Тюменской области.