Жителям Тюменской области рассказали про ограничения для дропперов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый закон, который ограничивает возможности дропперов для обналичивания денег, вступил в силу 15 мая. Теперь такие пособники преступников не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

"Ограничение направлено на борьбу с кибермошенничеством и выводом похищенных средств. Банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа, если сведения о клиенте или его реквизитах содержатся в специальной базе данных Банка России, где зафиксированы случаи финансового мошенничества. База доступна всем банкам и правоохранительным органам", - уточняется в сообщении регулятора.

Чтобы совершить перевод на большую сумму, человеку необходимо обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. На переводы в адрес юридических лиц ограничение не распространяется: можно будет оплачивать товары, услуги и коммунальные платежи.

Важным моментом является то, что "дроппом" или "дроппером", чьи карты и счета используются для незаконных операций, можно стать случайно. Мошенники придумывают разные уловки, и люди просто не знают, что становятся соучастниками преступной схемы.

Сотрудники Банка России призывают не передавать банковскую карту чужим людям, не использовать ее для переводов по просьбе неизвестных лиц, в том числе и в банкомате, не предоставлять чужим людям доступ к своему онлайн-банкингу. А если деньги на карту зачислены по ошибке, нельзя ими распоряжаться, но необходимо сообщить о переводе в свой банк.