Тюменцев осудят за многомиллионные хищения у ипотечного агентства  

Тюменская линия

Группу мошенников из Тюмени осудят за многомиллионные хищения у агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, генеральный  директор тюменской ипотечной компании Андрей Хайруллин создал организованное преступное сообщество  для  хищений у агентства, осуществлявшего выкуп ипотечных закладных, денежных средств.  В составе преступного сообщества были созданы   самостоятельные структурные подразделения, которые возглавили Альфия Давляшова, Людмила Паренкина, Ирина Машанова, а также Лидия Денисова.

К участию в преступном сообществе в разное время  были привлечены  Елена Степанова, Виктория Мишарина, Сергей Убей-Конь, Анна Бабаченко, Эдуард Сычев,  Динар  Гатин,  Наталья Шубина, Дмитрий Поздин,  а также Нина Бушланова, которая находится в розыске. Халил Файзуллин и  Сергей Филимон  в состав преступного сообщества не вошли, но участвовали в ряде  его  афер.

Андрей Хайруллин разработал схему хищения денежных средств  у агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В  населенных пунктах  Тюменской, Свердловской и Ярославской областей   подыскивались  для  покупки  недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась в разы  завышенная стоимость объекта недвижимости,  продавцу отдавалась фактическая стоимость дома. В одной из  деревень Сладковского района  Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс.  рублей  был приобретен более чем за  6,6 млн рублей.  На подставных покупателей  регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской  ипотечной компанией,  и закладная.

После этого Тюменская ипотечная компания через аффиллированные организации, которые имели аккредитацию в агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, без проблем   реализовывала агентству  закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Следует отметить, что отчеты  о дорогой стоимости недвижимости  составляла также имевшая аккредитацию в агентстве  оценочная компания "Салекс" под руководством участника преступного сообщества  Эдуарда Сычева.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости завышенной стоимостью.

Расследованием установлено, что денежные средства поступали на счета аффиллированных организаций, затем  на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались членам преступного сообщества.

По такой схеме с октября 2009 года по май 2011 года было реализовано агентству 94 закладных на объекты, расположенные в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях, в результате чего было похищено более  345 млн рублей.

Для завуалирования противоправной деятельности, создания видимости добросовестного исполнения  обязательств мошенники на первоначальном этапе за номинальных заемщиков вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам, потом прекратили. В связи с этим агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру. 

В ходе следствия для возмещения ущерба наложен арест на имущество некоторых обвиняемых и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн рублей. После вручения обвинительного заключения  669 томов  уголовного дела будут направлены в  Ленинский районный суд Тюмени.