В Тюмени завершено расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях

Расследование уголовного дела в отношении 10 членов преступного сообщества, в том числе двух его руководителей, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций, завершено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, в ходе предварительного следствия установлено, что с конца февраля до середины декабря 2014 года житель Тюмени, двое жителей Екатеринбурга и гражданин Китайской Народной Республики создали преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями по незаконному выводу в КНР денежных средств.  

Члены преступной организации через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам перевели на счета нерезидентов в Китайской Народной Республике  иностранной валюты на общую сумму более 595 млн рублей. Кроме этого преступное сообщество легализовало денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

Деятельность организованного преступного сообщества пресекли сотрудники правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей в декабре 2014 года.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. В мае 2017 года в суд направлено два уголовных дела в отношении двух членов преступного сообщества.