Директор фирмы незаконно переводил и обналичивал миллиарды

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя коммерческой фирмы осудят за незаконную банковскую деятельность в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, директор компании "Связист" Александр Рябухин без лицензии открыл расчетные счета подконтрольным ему организациям, не ведущим финансово-хозяйственную деятельность, через которые проводил незаконные финансовые операции и обналичивал деньги.

Рябухин привлек на счета подконтрольных организаций денежные средства клиентов на общую сумму более 3 млрд рублей и обналичил более 1,7 млрд рублей. За услуги Рябухин получил вознаграждение в общей сумме более 70,5 млн рублей.

Кроме того, Рябухин изготовил и сбыл 41 поддельный чек о выдаче наличных от имени номинальных руководителей подконтрольных организаций, не посвященных в его преступную деятельность.

Соб. инф.