В Тюмени пресекли деятельность группы лжебанкиров

Уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности в Тюменской области направлено в суд.

Установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013 года в Тюмени действовала организованная группа из четырех человек, обвиняемая в предоставлении незаконных услуг по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций.

По версии следствия, участники действовали согласованно, тщательно готовились к совершению преступлений, заранее продумывали меры безопасности и конспирации. Полученные деньги распределяли внутри группы.

Гражданами в результате противоправных деяний извлечен доход на 66 млн рублей.

Собраны доказательства, достаточные для привлечения участников к уголовной ответственной за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела проведен ряд экспертиз, выемок и обысковых мероприятий, установлено и допрошено более 30 свидетелей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.