В Тюмени осудили участников международной финансовой банды
Участников организованной международной финансовой группы, виновных в незаконном выводе денежных средств за рубеж, осудили в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области
С апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн рублей. Был организован незаконный вывод валютных средств в КНР под видом не существовавших договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью не занимались. Эти предприятия были созданы членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Преступная деятельность группы поддерживалась на территории КНР одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через уроженцев КНР – реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов. В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.
В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.
Всем 10 участникам организованной группы назначено наказание. Двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый и к штрафам в размере 500 тыс. рублей, трое - к 5,5 годам колонии общего режима каждый и штрафам в размере 200 тыс. рублей, еще трое осуждены к пяти годам колонии общего режима и также штрафам в 200 тыс. рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.
